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Pessoa

BOUTROS CHARBEL TANNOUS

***.777.918-**

Empresas vinculadas

BT PARTICIPACOES LTDA.

36.130.752/0001-14

VEREDA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.

22.543.355/0001-60
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

BOUTROS CHARBEL TANNOUS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
BOUTROS CHARBEL TANNOUS
CPF
***.777.918-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

BT PARTICIPACOES LTDA.

36.130.752/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2020

Ver empresa

Razão social

VEREDA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.

22.543.355/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2015

Ver empresa

Razão social

SBTF LOTERICA LTDA

18.950.536/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2013

Ver empresa

Razão social

BTK LOJA DE CONVENIENCIA LTDA

12.272.131/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2010

Ver empresa

Razão social

MAXIMO LOJA DE CONVENIENCIA LTDA

11.091.152/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.