Pessoa
BOUCHRA MOHAMAD ALI OSMAN
Empresas vinculadas
MOVEIS VENEZA E MODAS LTDA
OSMAN MOVEIS E DECORACOES LTDA
Pessoa investigada
BOUCHRA MOHAMAD ALI OSMAN
Informações básicas
- Nome
- BOUCHRA MOHAMAD ALI OSMAN
- CPF
- ***.483.588-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MOVEIS VENEZA E MODAS LTDA 55.095.988/0001-01Baixada | Sócio sem Capital | 23/06/1999 | Ver empresa |
OSMAN MOVEIS E DECORACOES LTDA 03.111.519/0001-35Inapta | Sócio Menor (Assistido/Representado) | 15/04/1999 | Ver empresa |
Razão social
MOVEIS VENEZA E MODAS LTDA
55.095.988/0001-01
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
23/06/1999
Razão social
OSMAN MOVEIS E DECORACOES LTDA
03.111.519/0001-35
InaptaQualificação
Sócio Menor (Assistido/Representado)
Data de entrada
15/04/1999
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.