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Pessoa

BINOY MOHAMMED SYED

***.780.828-**

Empresas vinculadas

THOT ARTIFICIAL INTELLIGENCE LTDA

58.275.834/0001-90

33FARMA SERVICOS DE INTERMEDIACAO LTDA.

32.213.976/0001-39
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

BINOY MOHAMMED SYED

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
BINOY MOHAMMED SYED
CPF
***.780.828-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

THOT ARTIFICIAL INTELLIGENCE LTDA

58.275.834/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/11/2024

Ver empresa

Razão social

33FARMA SERVICOS DE INTERMEDIACAO LTDA.

32.213.976/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/12/2018

Ver empresa

Razão social

THOT ANALYTICS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

19.504.536/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/01/2014

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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Veículos registrados em nome da pessoa.

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