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Pessoa

BILAL MOHAMAD HABBOUB

***.016.708-**

Empresas vinculadas

HABBOUB - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

27.384.040/0001-30

PENARTH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LIMITADA

07.845.436/0001-20

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

BILAL MOHAMAD HABBOUB

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: BILAL MOHAMAD HABBOUB
CPF: ***.016.708-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HABBOUB - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. 27.384.040/0001-30Ativa	Administrador	24/03/2017	Ver empresa
PENARTH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LIMITADA 07.845.436/0001-20Baixada	Administrador	20/01/2006	Ver empresa
PANIS COMERCIAL LTDA 04.491.421/0001-13Baixada	Sócio	18/05/2001	Ver empresa
PAKAR INDUSTRIA FRIGORIFICA LTDA 04.144.510/0001-93Baixada	Sócio sem Capital	10/11/2000	Ver empresa
SANDIS ALIMENTOS LTDA 03.274.413/0001-52Baixada	Sócio sem Capital	07/07/1999	Ver empresa
BIMAN COMERCIAL LTDA 03.075.997/0001-37Baixada	Sócio	26/03/1999	Ver empresa

Razão social

HABBOUB - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

27.384.040/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/03/2017

Razão social

PENARTH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LIMITADA

07.845.436/0001-20

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/01/2006

Razão social

PANIS COMERCIAL LTDA

04.491.421/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/05/2001

Razão social

PAKAR INDUSTRIA FRIGORIFICA LTDA

04.144.510/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2000

Razão social

SANDIS ALIMENTOS LTDA

03.274.413/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/1999

Razão social

BIMAN COMERCIAL LTDA

03.075.997/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/03/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.