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Pessoa

BILAL ALI DAKKA

***.288.179-**

Empresas vinculadas

PREMIUMCELL COMERCIO DE ARTIGOS DE COMUNICACAO LTDA

52.270.894/0001-33

SOLAR PRIME BRASIL LTDA

50.585.072/0001-16

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

BILAL ALI DAKKA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: BILAL ALI DAKKA
CPF: ***.288.179-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PREMIUMCELL COMERCIO DE ARTIGOS DE COMUNICACAO LTDA 52.270.894/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	21/09/2023	Ver empresa
SOLAR PRIME BRASIL LTDA 50.585.072/0001-16Baixada	Sócio sem Capital	08/05/2023	Ver empresa
PREMIUM CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA 48.739.706/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	28/11/2022	Ver empresa
PREMIUM PARTS COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA 36.272.335/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	14/10/2022	Ver empresa

Razão social

PREMIUMCELL COMERCIO DE ARTIGOS DE COMUNICACAO LTDA

52.270.894/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2023

Razão social

SOLAR PRIME BRASIL LTDA

50.585.072/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2023

Razão social

PREMIUM CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA

48.739.706/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2022

Razão social

PREMIUM PARTS COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA

36.272.335/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2022

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.