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Pessoa

BILAL ABDUL HASSAN JOMAA

***.550.668-**

Empresas vinculadas

XFIREBRASIL CORTE, SUBLIMACAO, DESIGN E BRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA

57.453.820/0001-56

ARSENAL X LTDA

24.758.214/0001-90

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

BILAL ABDUL HASSAN JOMAA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: BILAL ABDUL HASSAN JOMAA
CPF: ***.550.668-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
XFIREBRASIL CORTE, SUBLIMACAO, DESIGN E BRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA 57.453.820/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	26/09/2024	Ver empresa
ARSENAL X LTDA 24.758.214/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	09/05/2016	Ver empresa
MEGA TEC DRIVE DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS PARA INFORMATICA EIRELI 15.343.097/0001-02Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	27/01/2012	Ver empresa
ELETRO7 COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA. 12.580.537/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	21/09/2010	Ver empresa
TEC DRIVE DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS PARA INFORMATICA LTDA 09.604.934/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	19/05/2008	Ver empresa

Razão social

XFIREBRASIL CORTE, SUBLIMACAO, DESIGN E BRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA

57.453.820/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2024

Razão social

ARSENAL X LTDA

24.758.214/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2016

Razão social

MEGA TEC DRIVE DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS PARA INFORMATICA EIRELI

15.343.097/0001-02

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

27/01/2012

Razão social

ELETRO7 COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA.

12.580.537/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2010

Razão social

TEC DRIVE DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS PARA INFORMATICA LTDA

09.604.934/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.