Investigar no Sr. Watson

Pessoa

BIANCA MEDALHA MOLLICONE

***.197.835-**

Empresas vinculadas

PESSOA E PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS

34.376.954/0001-15

MBM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

25.213.523/0001-47

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

BIANCA MEDALHA MOLLICONE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: BIANCA MEDALHA MOLLICONE
CPF: ***.197.835-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PESSOA E PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS 34.376.954/0001-15Ativa	Tesoureiro	06/07/2021	Ver empresa
MBM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 25.213.523/0001-47Ativa	Administrador	15/07/2016	Ver empresa
LUTHE PARTICIPACOES LTDA. 18.948.456/0001-43Baixada	Sócio sem Capital	24/09/2013	Ver empresa
MVPAR PARTICIPACOES LTDA 17.333.258/0001-02Ativa	Sócio	21/12/2012	Ver empresa
MOLLICONE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 14.021.561/0001-81Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	29/06/2011	Ver empresa

Razão social

PESSOA E PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS

34.376.954/0001-15

Ativa

Qualificação

Tesoureiro

Data de entrada

06/07/2021

Razão social

MBM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

25.213.523/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/07/2016

Razão social

LUTHE PARTICIPACOES LTDA.

18.948.456/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2013

Razão social

MVPAR PARTICIPACOES LTDA

17.333.258/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/12/2012

Razão social

MOLLICONE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

14.021.561/0001-81

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

29/06/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.