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Pessoa

BIANCA BATALHA TORRES GALINDO

***.045.764-**

Empresas vinculadas

INSTITUTO MOENDA

50.517.585/0001-90

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES E FAMILIARES DO ESTADO DE PERNAMBUCO - ASFAPE

39.729.617/0001-88

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

BIANCA BATALHA TORRES GALINDO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: BIANCA BATALHA TORRES GALINDO
CPF: ***.045.764-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INSTITUTO MOENDA 50.517.585/0001-90Ativa	Presidente	07/11/2022	Ver empresa
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES E FAMILIARES DO ESTADO DE PERNAMBUCO - ASFAPE 39.729.617/0001-88Inapta	Presidente	11/08/2020	Ver empresa
ML REPRESENTACAO COMERCIAL MERCADORIAS EM GERAL LTDA 28.707.816/0001-79Inapta	Sócio sem Capital	22/09/2017	Ver empresa
B T B CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI 20.118.999/0001-85Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	02/02/2016	Ver empresa
GFN CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 05.457.915/0001-44Baixada	Sócio	29/04/2010	Ver empresa
BR COSTURAS E BORDADOS LTDA 07.714.177/0001-07Inapta	Sócio sem Capital	16/11/2005	Ver empresa

Razão social

INSTITUTO MOENDA

50.517.585/0001-90

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

07/11/2022

Razão social

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES E FAMILIARES DO ESTADO DE PERNAMBUCO - ASFAPE

39.729.617/0001-88

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/08/2020

Razão social

ML REPRESENTACAO COMERCIAL MERCADORIAS EM GERAL LTDA

28.707.816/0001-79

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2017

Razão social

B T B CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI

20.118.999/0001-85

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

02/02/2016

Razão social

GFN CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

05.457.915/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/04/2010

Razão social

BR COSTURAS E BORDADOS LTDA

07.714.177/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.