Pessoa
BETINE DANIACHI
Empresas vinculadas
DANIACHI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CONIPO COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS E PARTICIPACOES LTDA
Pessoa investigada
BETINE DANIACHI
Informações básicas
- Nome
- BETINE DANIACHI
- CPF
- ***.826.238-**
- Faixa etária
- 71 a 80 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
DANIACHI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 10.525.286/0001-82Baixada | Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil | 22/08/2008 | Ver empresa |
CONIPO COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS E PARTICIPACOES LTDA 07.319.154/0001-90Baixada | Sócio sem Capital | 01/04/2005 | Ver empresa |
DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS LTDA 60.268.687/0001-72Baixada | Sócio sem Capital | 26/01/2005 | Ver empresa |
COLIGEST CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 04.820.766/0001-73Baixada | Sócio sem Capital | 27/09/2001 | Ver empresa |
Razão social
DANIACHI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
10.525.286/0001-82
BaixadaQualificação
Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil
Data de entrada
22/08/2008
Razão social
CONIPO COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS E PARTICIPACOES LTDA
07.319.154/0001-90
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
01/04/2005
Razão social
DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS LTDA
60.268.687/0001-72
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/01/2005
Razão social
COLIGEST CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
04.820.766/0001-73
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/09/2001
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.