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Pessoa

BETINA MACHADO FERRAZ

***.865.708-**

Empresas vinculadas

BANCO DE INVESTIMENTOS UBS (BRASIL) S.A.

33.987.793/0001-33

UBS BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A.

18.520.834/0001-93

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

BETINA MACHADO FERRAZ

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: BETINA MACHADO FERRAZ
CPF: ***.865.708-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BANCO DE INVESTIMENTOS UBS (BRASIL) S.A. 33.987.793/0001-33Ativa	Diretor	03/12/2024	Ver empresa
UBS BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. 18.520.834/0001-93Ativa	Diretor	13/09/2023	Ver empresa
UBS BB CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A 02.819.125/0001-73Ativa	Diretor	05/09/2023	Ver empresa
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA 11.519.438/0001-05Ativa	Administrador	23/08/2023	Ver empresa
UBS BB SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E PARTICIPACOES S.A. 11.049.895/0001-75Ativa	Diretor	21/08/2023	Ver empresa
MF SERVICOS ADMINISTRATIVOS AS EMPRESAS LTDA 04.387.659/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	02/04/2001	Ver empresa

Razão social

BANCO DE INVESTIMENTOS UBS (BRASIL) S.A.

33.987.793/0001-33

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/12/2024

Razão social

UBS BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A.

18.520.834/0001-93

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/09/2023

Razão social

UBS BB CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

02.819.125/0001-73

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/09/2023

Razão social

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA

11.519.438/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/08/2023

Razão social

UBS BB SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E PARTICIPACOES S.A.

11.049.895/0001-75

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/08/2023

Razão social

MF SERVICOS ADMINISTRATIVOS AS EMPRESAS LTDA

04.387.659/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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