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Pessoa

BETHINA OGER GARCIA VILLELA

***.913.098-**

Empresas vinculadas

SAMARIM PARTICIPACOES LTDA

38.182.633/0001-30

FRATERNA PARTICIPACOES LTDA

38.184.171/0001-90

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

BETHINA OGER GARCIA VILLELA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: BETHINA OGER GARCIA VILLELA
CPF: ***.913.098-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SAMARIM PARTICIPACOES LTDA 38.182.633/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	21/08/2020	Ver empresa
FRATERNA PARTICIPACOES LTDA 38.184.171/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	21/08/2020	Ver empresa
MODA E BELEZA LABORATORIO DE MODA FASHION LTDA 38.009.219/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	07/08/2020	Ver empresa

Razão social

SAMARIM PARTICIPACOES LTDA

38.182.633/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2020

Razão social

FRATERNA PARTICIPACOES LTDA

38.184.171/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2020

Razão social

MODA E BELEZA LABORATORIO DE MODA FASHION LTDA

38.009.219/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.