Investigar no Sr. Watson

Pessoa

BETANIA NILIAN DE OLIVEIRA MORAIS

***.355.216-**

Empresas vinculadas

SOCIEDADE MUTUARIA DINIZ & MORAIS LTDA

52.931.650/0001-54

MORAIS & QUEIROZ PALACE HOTEL LTDA

47.587.658/0001-05

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

BETANIA NILIAN DE OLIVEIRA MORAIS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: BETANIA NILIAN DE OLIVEIRA MORAIS
CPF: ***.355.216-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SOCIEDADE MUTUARIA DINIZ & MORAIS LTDA 52.931.650/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	20/11/2023	Ver empresa
MORAIS & QUEIROZ PALACE HOTEL LTDA 47.587.658/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	16/08/2022	Ver empresa
EXCLUSIVE COMERCIO DE PNEUS LTDA 18.658.436/0001-38Ativa	Sócio	03/04/2020	Ver empresa
SOCIEDADE MUTUARIA FRUTALENSE LTDA 41.730.722/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	12/02/2007	Ver empresa

Razão social

SOCIEDADE MUTUARIA DINIZ & MORAIS LTDA

52.931.650/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/2023

Razão social

MORAIS & QUEIROZ PALACE HOTEL LTDA

47.587.658/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2022

Razão social

EXCLUSIVE COMERCIO DE PNEUS LTDA

18.658.436/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/04/2020

Razão social

SOCIEDADE MUTUARIA FRUTALENSE LTDA

41.730.722/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.