Investigar no Sr. Watson

Pessoa

BERNHARD MICHAEL TOPSCHALL

***.292.260-**

Empresas vinculadas

EDELWEISS FLORICULTURA E CONFECCOES LTDA

07.758.254/0001-12

CABEMI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

07.318.811/0001-84

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

BERNHARD MICHAEL TOPSCHALL

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: BERNHARD MICHAEL TOPSCHALL
CPF: ***.292.260-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EDELWEISS FLORICULTURA E CONFECCOES LTDA 07.758.254/0001-12Inapta	Sócio	01/11/2005	Ver empresa
CABEMI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 07.318.811/0001-84Inapta	Sócio sem Capital	03/03/2005	Ver empresa
BAHIA CASINGS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 05.979.728/0001-20Inapta	Sócio	13/11/2003	Ver empresa

Razão social

EDELWEISS FLORICULTURA E CONFECCOES LTDA

07.758.254/0001-12

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/11/2005

Razão social

CABEMI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

07.318.811/0001-84

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2005

Razão social

BAHIA CASINGS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

05.979.728/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/11/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.