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Pessoa

BERND ANDREAS KALBFELL

***.576.477-**

Empresas vinculadas

SCHMIDT + CLEMENS BRASIL LTDA

04.000.182/0001-51

BLUE1 CAPITAL CORRESPONDENTE FINANCEIRO LTDA

35.109.498/0001-00

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

BERND ANDREAS KALBFELL

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: BERND ANDREAS KALBFELL
CPF: ***.576.477-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SCHMIDT + CLEMENS BRASIL LTDA 04.000.182/0001-51Ativa	Administrador	26/05/2021	Ver empresa
BLUE1 CAPITAL CORRESPONDENTE FINANCEIRO LTDA 35.109.498/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	08/10/2019	Ver empresa
REIFENHAUSER INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA. EM LIQUIDACAO 57.485.716/0001-43Ativa	Administrador	20/02/2015	Ver empresa
BTEF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 13.309.963/0001-13Baixada	Sócio sem Capital	22/02/2011	Ver empresa

Razão social

SCHMIDT + CLEMENS BRASIL LTDA

04.000.182/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/05/2021

Razão social

BLUE1 CAPITAL CORRESPONDENTE FINANCEIRO LTDA

35.109.498/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2019

Razão social

REIFENHAUSER INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA. EM LIQUIDACAO

57.485.716/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/02/2015

Razão social

BTEF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

13.309.963/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.