Investigar no Sr. Watson

Pessoa

BERNARDO VALLE MOURA

***.358.906-**

Empresas vinculadas

BENVANTE PARTICIPACOES SA

40.677.889/0001-60

OSTUNI SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA

30.149.988/0001-16

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

BERNARDO VALLE MOURA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: BERNARDO VALLE MOURA
CPF: ***.358.906-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BENVANTE PARTICIPACOES SA 40.677.889/0001-60Ativa	Conselheiro de Administração	02/02/2021	Ver empresa
OSTUNI SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA 30.149.988/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	06/11/2020	Ver empresa
ATIVA CORRETORA DE SEGUROS LTDA 25.468.935/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	25/09/2018	Ver empresa
IBIZA PARTICIPACOES LTDA 30.152.349/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	10/04/2018	Ver empresa
ALIANCA DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BH LTDA 12.381.187/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	13/08/2010	Ver empresa
IVM - RECURSOS HUMANOS LTDA 07.970.438/0001-41Ativa	Sócio	06/09/2007	Ver empresa
M E G FOMENTO MERCANTIL LTDA 06.201.603/0001-38Baixada	Sócio sem Capital	29/03/2004	Ver empresa

Razão social

BENVANTE PARTICIPACOES SA

40.677.889/0001-60

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

02/02/2021

Razão social

OSTUNI SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA

30.149.988/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2020

Razão social

ATIVA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

25.468.935/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2018

Razão social

IBIZA PARTICIPACOES LTDA

30.152.349/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2018

Razão social

ALIANCA DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BH LTDA

12.381.187/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2010

Razão social

IVM - RECURSOS HUMANOS LTDA

07.970.438/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/09/2007

Razão social

M E G FOMENTO MERCANTIL LTDA

06.201.603/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.