Investigar no Sr. Watson

Pessoa

BERNARDO SOUSA PENALVA DE CARVALHO

***.959.857-**

Empresas vinculadas

MESSEM PARTNERSHIP LTDA

41.932.821/0001-43

FAMI CAPITAL AI LTDA.

10.804.908/0001-01

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

BERNARDO SOUSA PENALVA DE CARVALHO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: BERNARDO SOUSA PENALVA DE CARVALHO
CPF: ***.959.857-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MESSEM PARTNERSHIP LTDA 41.932.821/0001-43Baixada	Sócio	29/05/2024	Ver empresa
FAMI CAPITAL AI LTDA. 10.804.908/0001-01Ativa	Sócio	13/05/2024	Ver empresa
FAROS PRIVATE AI LTDA. 11.420.822/0001-48Baixada	Sócio	19/07/2022	Ver empresa
3S SERVICOS DE CONSOLIDACAO PATRIMONIAL LTDA 19.198.363/0001-01Baixada	Sócio	22/02/2017	Ver empresa
PETRO ENERGY CONSULTORIA E REPRESENTACOES EM ENERGIA LTDA 08.487.091/0001-43Ativa	Sócio	22/01/2015	Ver empresa
PENA ALVA CONSULTORIA LTDA 12.274.563/0001-57Inapta	Sócio sem Capital	23/07/2010	Ver empresa
CACHOEIRAS TERMELETRICA LTDA 09.323.606/0001-32Baixada	Administrador	22/01/2008	Ver empresa

Razão social

MESSEM PARTNERSHIP LTDA

41.932.821/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/05/2024

Razão social

FAMI CAPITAL AI LTDA.

10.804.908/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/05/2024

Razão social

FAROS PRIVATE AI LTDA.

11.420.822/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/07/2022

Razão social

3S SERVICOS DE CONSOLIDACAO PATRIMONIAL LTDA

19.198.363/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/02/2017

Razão social

PETRO ENERGY CONSULTORIA E REPRESENTACOES EM ENERGIA LTDA

08.487.091/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/01/2015

Razão social

PENA ALVA CONSULTORIA LTDA

12.274.563/0001-57

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2010

Razão social

CACHOEIRAS TERMELETRICA LTDA

09.323.606/0001-32

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/01/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.