Investigar no Sr. Watson

Pessoa

BERNARDO SANCHEZ AGAPITO DA VEIGA

***.571.997-**

Empresas vinculadas

DTQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

45.847.550/0001-89

GENTIO MINERACAO LTDA.

16.464.820/0001-74

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

BERNARDO SANCHEZ AGAPITO DA VEIGA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: BERNARDO SANCHEZ AGAPITO DA VEIGA
CPF: ***.571.997-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DTQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 45.847.550/0001-89Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	16/05/2023	Ver empresa
GENTIO MINERACAO LTDA. 16.464.820/0001-74Baixada	Administrador	27/01/2014	Ver empresa
MDV PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. 20.019.960/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	02/01/2014	Ver empresa
ARES DO BRASIL PARTICIPACAO E SERVICOS LTDA 15.372.474/0001-31Baixada	Administrador	16/04/2012	Ver empresa

Razão social

DTQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

45.847.550/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

16/05/2023

Razão social

GENTIO MINERACAO LTDA.

16.464.820/0001-74

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/01/2014

Razão social

MDV PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.

20.019.960/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/01/2014

Razão social

ARES DO BRASIL PARTICIPACAO E SERVICOS LTDA

15.372.474/0001-31

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/04/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.