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Pessoa

BERNARDO SAADI

***.680.987-**

Empresas vinculadas

MALASARTES PARTICIPACOES LTDA.

58.459.254/0001-52

BERCONSULT CONSULTORIA LTDA

53.350.414/0001-07

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

BERNARDO SAADI

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: BERNARDO SAADI
CPF: ***.680.987-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MALASARTES PARTICIPACOES LTDA. 58.459.254/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	13/12/2024	Ver empresa
BERCONSULT CONSULTORIA LTDA 53.350.414/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	03/01/2024	Ver empresa
MARVELLO INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA 11.801.752/0001-78Baixada	Administrador	17/08/2010	Ver empresa
PISTACHE PATRIMONIAL LTDA 10.477.533/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	20/08/2009	Ver empresa
BELIZE PARTICIPACOES SA. 08.902.609/0001-68Ativa	Administrador	29/10/2007	Ver empresa
EL BORJ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 08.412.233/0001-03Baixada	Sócio	04/10/2006	Ver empresa
LOJAS CITYCOL S A 33.881.301/0001-20Ativa	Diretor	20/09/2001	Ver empresa
FIACAO ZARKOS SA 22.320.204/0001-42Baixada	Diretor	22/10/1990	Ver empresa

Razão social

MALASARTES PARTICIPACOES LTDA.

58.459.254/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2024

Razão social

BERCONSULT CONSULTORIA LTDA

53.350.414/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2024

Razão social

MARVELLO INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

11.801.752/0001-78

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/08/2010

Razão social

PISTACHE PATRIMONIAL LTDA

10.477.533/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2009

Razão social

BELIZE PARTICIPACOES SA.

08.902.609/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/10/2007

Razão social

EL BORJ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

08.412.233/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/10/2006

Razão social

LOJAS CITYCOL S A

33.881.301/0001-20

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/09/2001

Razão social

FIACAO ZARKOS SA

22.320.204/0001-42

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/10/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.