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Pessoa

BERNARDO OLIVEIRA DE LIMA SOUSA

***.461.446-**

Empresas vinculadas

MAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

57.542.978/0001-00

MAIS CONCRETO E PRE - MOLDADOS LTDA

54.659.238/0001-52
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

BERNARDO OLIVEIRA DE LIMA SOUSA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
BERNARDO OLIVEIRA DE LIMA SOUSA
CPF
***.461.446-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

MAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

57.542.978/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/10/2024

Ver empresa

Razão social

MAIS CONCRETO E PRE - MOLDADOS LTDA

54.659.238/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2024

Ver empresa

Razão social

MAIS LOGISTICA LTDA

54.455.543/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2024

Ver empresa

Razão social

MAIS CONSTRUTORA LTDA SCP

34.453.930/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio Ostensivo

Data de entrada

08/07/2019

Ver empresa

Razão social

OLIVEIRA SOUSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

30.586.056/0001-30

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2018

Ver empresa

Razão social

MAIS MINERACAO BA LTDA

26.164.539/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2018

Ver empresa

Razão social

FAGUNDES & SOUSA LTDA

23.566.545/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2015

Ver empresa

Razão social

MAIS MINERACAO LTDA

17.887.379/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2013

Ver empresa

Razão social

BEM TI VI SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.580.222/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/02/2013

Ver empresa

Razão social

MAIS LOCACAO LTDA

16.860.860/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2012

Ver empresa

Razão social

GENES PARTICIPACOES LTDA.

16.727.112/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2012

Ver empresa

Razão social

MAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

04.544.910/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2011

Ver empresa

Razão social

MAIS CONSTRUTORA LTDA

10.913.161/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.