Investigar no Sr. Watson

Pessoa

BERNARDO MOTTA CARVALHO DE SOUZA

***.006.136-**

Empresas vinculadas

MOTTA MOREIRA TRANSPORTADORA LTDA

42.515.886/0001-56

BMCSOUZA ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA

30.928.254/0001-35

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

BERNARDO MOTTA CARVALHO DE SOUZA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: BERNARDO MOTTA CARVALHO DE SOUZA
CPF: ***.006.136-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MOTTA MOREIRA TRANSPORTADORA LTDA 42.515.886/0001-56Ativa	Sócio	29/06/2021	Ver empresa
BMCSOUZA ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA 30.928.254/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	13/07/2018	Ver empresa
AGENCIA DE NOTICIAS FUTEBOL DE MINAS LTDA 08.108.828/0001-70Inapta	Sócio	30/06/2006	Ver empresa

Razão social

MOTTA MOREIRA TRANSPORTADORA LTDA

42.515.886/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/06/2021

Razão social

BMCSOUZA ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA

30.928.254/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2018

Razão social

AGENCIA DE NOTICIAS FUTEBOL DE MINAS LTDA

08.108.828/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/06/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.