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Pessoa

BERNARDO LUCA MASCARENHAS E MARQUES

***.828.756-**

Empresas vinculadas

NEXA FINANCE LTDA

54.048.859/0001-08

CDA - CASH LTDA

52.595.748/0001-88

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

BERNARDO LUCA MASCARENHAS E MARQUES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: BERNARDO LUCA MASCARENHAS E MARQUES
CPF: ***.828.756-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NEXA FINANCE LTDA 54.048.859/0001-08Ativa	Sócio	28/01/2025	Ver empresa
CDA - CASH LTDA 52.595.748/0001-88Baixada	Sócio sem Capital	19/10/2023	Ver empresa
TCP PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 13.347.694/0001-80Baixada	Sócio	03/03/2011	Ver empresa
ENTREPOSTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 00.427.637/0001-69Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	28/09/2000	Ver empresa

Razão social

NEXA FINANCE LTDA

54.048.859/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/01/2025

Razão social

CDA - CASH LTDA

52.595.748/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2023

Razão social

TCP PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

13.347.694/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/03/2011

Razão social

ENTREPOSTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

00.427.637/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

28/09/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.