Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

BERNARDO GHAZI

***.998.297-**

Empresas vinculadas

BG SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA

45.721.002/0001-08

PCN 2001 MODA JOVEM LTDA

04.404.516/0001-52
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

BERNARDO GHAZI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
BERNARDO GHAZI
CPF
***.998.297-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

BG SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA

45.721.002/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2022

Ver empresa

Razão social

PCN 2001 MODA JOVEM LTDA

04.404.516/0001-52

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/05/2014

Ver empresa

Razão social

A.S.GHAZI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

17.467.492/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/01/2013

Ver empresa

Razão social

EIF COMERCIO DE ROUPAS LTDA

03.417.189/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.