Pessoa
BERNARDO DE FARIA PENNA
Empresas vinculadas
SETELOC VENDA DE VEICULOS CENTRO-OESTE LTDA
SETELOC SERVICOS LTDA
Pessoa investigada
BERNARDO DE FARIA PENNA
Informações básicas
- Nome
- BERNARDO DE FARIA PENNA
- CPF
- ***.474.586-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
SETELOC VENDA DE VEICULOS CENTRO-OESTE LTDA 50.451.026/0001-24Ativa | Administrador | 26/04/2023 | Ver empresa |
SETELOC SERVICOS LTDA 50.050.739/0001-86Ativa | Administrador | 23/03/2023 | Ver empresa |
SETELOC VENDA DE VEICULOS NORTE LTDA 50.042.964/0001-70Ativa | Administrador | 22/03/2023 | Ver empresa |
SETELOC VENDA DE VEICULOS A VAREJO LTDA 49.858.439/0001-49Ativa | Administrador | 08/03/2023 | Ver empresa |
SETELOC VENDA DE PESADOS LTDA 49.816.130/0001-96Ativa | Administrador | 06/03/2023 | Ver empresa |
SETEIMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 43.408.591/0001-43Ativa | Sócio | 03/09/2021 | Ver empresa |
SETE HOLDING SA 36.186.646/0001-52Ativa | Diretor | 30/01/2020 | Ver empresa |
SETELOC VENDA DE VEICULOS ATACADO LTDA 35.009.597/0001-10Ativa | Sócio sem Capital | 27/09/2019 | Ver empresa |
SETELIGHT ENERGIA LTDA 24.390.018/0001-05Baixada | Sócio sem Capital | 15/03/2016 | Ver empresa |
SETELOC SA 20.611.180/0001-55Ativa | Diretor | 10/07/2014 | Ver empresa |
Razão social
SETELOC VENDA DE VEICULOS CENTRO-OESTE LTDA
50.451.026/0001-24
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
26/04/2023
Razão social
SETELOC SERVICOS LTDA
50.050.739/0001-86
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
23/03/2023
Razão social
SETELOC VENDA DE VEICULOS NORTE LTDA
50.042.964/0001-70
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
22/03/2023
Razão social
SETELOC VENDA DE VEICULOS A VAREJO LTDA
49.858.439/0001-49
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
08/03/2023
Razão social
SETELOC VENDA DE PESADOS LTDA
49.816.130/0001-96
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
06/03/2023
Razão social
SETEIMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
43.408.591/0001-43
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
03/09/2021
Razão social
SETE HOLDING SA
36.186.646/0001-52
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
30/01/2020
Razão social
SETELOC VENDA DE VEICULOS ATACADO LTDA
35.009.597/0001-10
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/09/2019
Razão social
SETELIGHT ENERGIA LTDA
24.390.018/0001-05
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
15/03/2016
Razão social
SETELOC SA
20.611.180/0001-55
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
10/07/2014
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.