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Pessoa

BERNARDO CEZAR SANTANA DE SOUZA

***.932.716-**

Empresas vinculadas

TRANSPOR LOGISTICA LTDA

03.504.521/0001-74

BH FULFILLMENT LTDA

49.323.018/0001-13

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

BERNARDO CEZAR SANTANA DE SOUZA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: BERNARDO CEZAR SANTANA DE SOUZA
CPF: ***.932.716-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRANSPOR LOGISTICA LTDA 03.504.521/0001-74Ativa	Administrador	09/02/2024	Ver empresa
BH FULFILLMENT LTDA 49.323.018/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	25/01/2023	Ver empresa
ARCA GARDEN LTDA. 41.777.547/0001-85Ativa	Sócio	30/04/2021	Ver empresa
BRANDAO & SANTANA CONVENIENCIAS LTDA 19.946.324/0001-45Baixada	Sócio	25/03/2014	Ver empresa
POSTO DE SERVICOS PAINEIRAS DE SAO JOAO DA BOA VISTA LTDA 08.693.030/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	03/10/2011	Ver empresa
AUTOTEC PECAS E SERVICOS LTDA 05.354.849/0001-87Baixada	Sócio sem Capital	28/04/2004	Ver empresa

Razão social

TRANSPOR LOGISTICA LTDA

03.504.521/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/02/2024

Razão social

BH FULFILLMENT LTDA

49.323.018/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2023

Razão social

ARCA GARDEN LTDA.

41.777.547/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/04/2021

Razão social

BRANDAO & SANTANA CONVENIENCIAS LTDA

19.946.324/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/03/2014

Razão social

POSTO DE SERVICOS PAINEIRAS DE SAO JOAO DA BOA VISTA LTDA

08.693.030/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2011

Razão social

AUTOTEC PECAS E SERVICOS LTDA

05.354.849/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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