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Pessoa

BERNARDO AMARAL BOTELHO

***.015.787-**

Empresas vinculadas

SVN S.A.

53.372.068/0001-68

XP CORRETORA DE SEGUROS LTDA

10.558.797/0001-09
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

BERNARDO AMARAL BOTELHO

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
BERNARDO AMARAL BOTELHO
CPF
***.015.787-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

SVN S.A.

53.372.068/0001-68

Ativa

Qualificação

Qualificação 8

Data de entrada

13/03/2025

Ver empresa

Razão social

XP CORRETORA DE SEGUROS LTDA

10.558.797/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/03/2023

Ver empresa

Razão social

XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA

37.918.829/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/07/2020

Ver empresa

Razão social

XP PE GESTAO DE RECURSOS LTDA

36.445.381/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/02/2020

Ver empresa

Razão social

XP GESTAO DE RECURSOS LTDA

07.625.200/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/04/2019

Ver empresa

Razão social

LEADR SERVICOS ONLINE LTDA

31.122.335/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/01/2019

Ver empresa

Razão social

XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.

16.789.525/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/12/2018

Ver empresa

Razão social

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA.

15.289.957/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/12/2018

Ver empresa

Razão social

XP FINANCAS ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

11.077.338/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/12/2018

Ver empresa

Razão social

XP CONTROLE PARTICIPACOES SA

09.163.677/0001-15

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/11/2018

Ver empresa

Razão social

XDEX PARTICIPACOES S.A.

30.613.011/0001-08

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/10/2018

Ver empresa

Razão social

NOVA XP CONTROLE AMERICA PARTICIPACOES LTDA

29.444.128/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2018

Ver empresa

Razão social

SWINE CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

22.608.050/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/06/2015

Ver empresa

Razão social

BERNARDO AMARAL ADVOGADOS ASSOCIADOS

09.313.633/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.