Investigar no Sr. Watson

Pessoa

BERNARDETE SILVEIRA PASCHOALIN

***.996.986-**

Empresas vinculadas

JP INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

35.226.837/0001-38

LOG INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

35.229.613/0001-80

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

BERNARDETE SILVEIRA PASCHOALIN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: BERNARDETE SILVEIRA PASCHOALIN
CPF: ***.996.986-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JP INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 35.226.837/0001-38Ativa	Diretor	10/06/2020	Ver empresa
LOG INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 35.229.613/0001-80Ativa	Diretor	10/06/2020	Ver empresa
MVA TRANSPORTES S.A. 03.666.817/0001-91Ativa	Diretor	06/02/2020	Ver empresa
LOGPRESS LOGISTICA S.A. 06.814.486/0001-88Ativa	Diretor	04/02/2020	Ver empresa
MEBB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 35.226.856/0001-64Ativa	Diretor	24/01/2020	Ver empresa
TOUCHER COMERCIO DE ROUPAS, ESSENCIAS E ACESSORIOS LTDA 08.217.781/0001-82Ativa	Sócio	28/07/2011	Ver empresa

Razão social

JP INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

35.226.837/0001-38

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/06/2020

Razão social

LOG INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

35.229.613/0001-80

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/06/2020

Razão social

MVA TRANSPORTES S.A.

03.666.817/0001-91

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/02/2020

Razão social

LOGPRESS LOGISTICA S.A.

06.814.486/0001-88

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/02/2020

Razão social

MEBB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

35.226.856/0001-64

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/01/2020

Razão social

TOUCHER COMERCIO DE ROUPAS, ESSENCIAS E ACESSORIOS LTDA

08.217.781/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/07/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.