Investigar no Sr. Watson

Pessoa

BERNARD CHARLES ALFRED MAHY

***.028.768-**

Empresas vinculadas

EPIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA

02.861.690/0001-07

EPI-SERV COMERCIO E SERVICO DE MOLDE LTDA

05.985.736/0001-80

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

BERNARD CHARLES ALFRED MAHY

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: BERNARD CHARLES ALFRED MAHY
CPF: ***.028.768-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EPIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA 02.861.690/0001-07Inapta	Administrador	16/07/2006	Ver empresa
EPI-SERV COMERCIO E SERVICO DE MOLDE LTDA 05.985.736/0001-80Inapta	Administrador	16/09/2003	Ver empresa
LPP DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA 04.486.405/0001-32Inapta	Sócio sem Capital	03/04/2001	Ver empresa
EXPANSION PLASTIC INTERNACIONAL LTDA 02.838.479/0001-65Inapta	Sócio sem Capital	11/08/2000	Ver empresa
EPIMOLDE LTDA 03.094.061/0001-53Inapta	Administrador	11/08/2000	Ver empresa

Razão social

EPIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA

02.861.690/0001-07

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/07/2006

Razão social

EPI-SERV COMERCIO E SERVICO DE MOLDE LTDA

05.985.736/0001-80

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/09/2003

Razão social

LPP DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA

04.486.405/0001-32

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2001

Razão social

EXPANSION PLASTIC INTERNACIONAL LTDA

02.838.479/0001-65

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2000

Razão social

EPIMOLDE LTDA

03.094.061/0001-53

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/08/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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