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Pessoa

BERNADETTE MARIE FRANCOISE THERESE MALLET

***.353.187-**

Empresas vinculadas

GOLDEN FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

57.522.087/0001-84

DELI BARRA DELICATESSEN LTDA

31.852.370/0001-80

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

BERNADETTE MARIE FRANCOISE THERESE MALLET

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: BERNADETTE MARIE FRANCOISE THERESE MALLET
CPF: ***.353.187-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GOLDEN FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA 57.522.087/0001-84Ativa	Administrador	02/10/2024	Ver empresa
DELI BARRA DELICATESSEN LTDA 31.852.370/0001-80Ativa	Administrador	05/09/2024	Ver empresa
LE DEP PARTICIPACOES LTDA 27.074.052/0001-69Ativa	Administrador	04/04/2022	Ver empresa
DELICATESSEN CATETE LTDA 32.320.980/0001-04Ativa	Administrador	08/07/2019	Ver empresa
DELI BOTAFOGO LTDA 20.364.502/0001-09Ativa	Administrador	01/07/2019	Ver empresa
DELICATESSEN LEBLON LTDA 26.410.465/0001-04Ativa	Administrador	24/10/2017	Ver empresa
BERNADETTE MARIE FRANCOISE THERESE MALLET 92635318700 14.743.842/0001-48Baixada	Sócio sem Capital	09/12/2011	Ver empresa

Razão social

GOLDEN FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

57.522.087/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/10/2024

Razão social

DELI BARRA DELICATESSEN LTDA

31.852.370/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/09/2024

Razão social

LE DEP PARTICIPACOES LTDA

27.074.052/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/04/2022

Razão social

DELICATESSEN CATETE LTDA

32.320.980/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/07/2019

Razão social

DELI BOTAFOGO LTDA

20.364.502/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2019

Razão social

DELICATESSEN LEBLON LTDA

26.410.465/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/10/2017

Razão social

BERNADETTE MARIE FRANCOISE THERESE MALLET 92635318700

14.743.842/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.