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Pessoa

BERENICE PAULA ARVANI

***.462.618-**

Empresas vinculadas

ARGROUP3 HOLDING SA

52.682.087/0001-28

ARVANI ARTE - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

04.564.862/0001-06

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

BERENICE PAULA ARVANI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: BERENICE PAULA ARVANI
CPF: ***.462.618-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ARGROUP3 HOLDING SA 52.682.087/0001-28Ativa	Presidente	26/10/2023	Ver empresa
ARVANI ARTE - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 04.564.862/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	23/07/2001	Ver empresa
ESPACO FUKUDA COMERCIO DE ARTES LTDA. 61.155.776/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	07/08/1989	Ver empresa

Razão social

ARGROUP3 HOLDING SA

52.682.087/0001-28

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/10/2023

Razão social

ARVANI ARTE - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

04.564.862/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2001

Razão social

ESPACO FUKUDA COMERCIO DE ARTES LTDA.

61.155.776/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/1989

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.