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Pessoa

BERENICE MACHADO BASTOS

***.871.526-**

Empresas vinculadas

BTL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

57.463.581/0001-15

J K MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA

65.100.026/0001-57

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

BERENICE MACHADO BASTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: BERENICE MACHADO BASTOS
CPF: ***.871.526-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BTL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 57.463.581/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	27/09/2024	Ver empresa
J K MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA 65.100.026/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	08/07/2019	Ver empresa
JR BASTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA 22.577.542/0001-64Ativa	Diretor	03/06/2015	Ver empresa
JR BASTOS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA 22.577.697/0001-09Ativa	Diretor	03/06/2015	Ver empresa
AVILA LOCACOES LTDA 15.831.544/0001-72Ativa	Administrador	13/07/2012	Ver empresa
MERCANTIL BASTOS LTDA 18.060.525/0001-88Ativa	Administrador	13/07/2012	Ver empresa

Razão social

BTL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

57.463.581/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2024

Razão social

J K MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA

65.100.026/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2019

Razão social

JR BASTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

22.577.542/0001-64

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/06/2015

Razão social

JR BASTOS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA

22.577.697/0001-09

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/06/2015

Razão social

AVILA LOCACOES LTDA

15.831.544/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/07/2012

Razão social

MERCANTIL BASTOS LTDA

18.060.525/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/07/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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