Investigar no Sr. Watson

Pessoa

BENY PARNES

***.641.627-**

Empresas vinculadas

SPX CREDITO GESTAO DE RECURSOS LTDA.

34.293.150/0001-52

SPX CAPITAL HOLDING LTDA.

22.570.468/0001-54

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

BENY PARNES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: BENY PARNES
CPF: ***.641.627-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SPX CREDITO GESTAO DE RECURSOS LTDA. 34.293.150/0001-52Baixada	Sócio sem Capital	23/07/2019	Ver empresa
SPX CAPITAL HOLDING LTDA. 22.570.468/0001-54Ativa	Sócio	01/07/2016	Ver empresa
SPX EQUITIES GESTAO DE RECURSOS LTDA 14.595.392/0001-93Baixada	Sócio	09/04/2013	Ver empresa
FAROL PESQUISAS ECONOMICAS LTDA 13.477.493/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	06/04/2011	Ver empresa
PIO X PARTICIPACOES SA 00.817.804/0001-88Baixada	Diretor	10/06/2010	Ver empresa
RE - RAVENALA EXECUTIVOS PARTICIPACOES SA 05.988.780/0001-43Baixada	Diretor	30/09/2009	Ver empresa
BBM GESTAO DE RECURSOS LTDA 08.217.399/0001-79Baixada	Administrador	10/08/2006	Ver empresa

Razão social

SPX CREDITO GESTAO DE RECURSOS LTDA.

34.293.150/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2019

Razão social

SPX CAPITAL HOLDING LTDA.

22.570.468/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/07/2016

Razão social

SPX EQUITIES GESTAO DE RECURSOS LTDA

14.595.392/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/04/2013

Razão social

FAROL PESQUISAS ECONOMICAS LTDA

13.477.493/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2011

Razão social

PIO X PARTICIPACOES SA

00.817.804/0001-88

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/06/2010

Razão social

RE - RAVENALA EXECUTIVOS PARTICIPACOES SA

05.988.780/0001-43

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/09/2009

Razão social

BBM GESTAO DE RECURSOS LTDA

08.217.399/0001-79

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/08/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.