Investigar no Sr. Watson

Pessoa

BENONY SCHMITZ FILHO

***.412.359-**

Empresas vinculadas

DUANETER LTDA

53.121.227/0001-51

ARARICA SANEAMENTO LTDA.

50.064.370/0001-60

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

BENONY SCHMITZ FILHO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: BENONY SCHMITZ FILHO
CPF: ***.412.359-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DUANETER LTDA 53.121.227/0001-51Ativa	Administrador	06/12/2023	Ver empresa
ARARICA SANEAMENTO LTDA. 50.064.370/0001-60Ativa	Administrador	24/03/2023	Ver empresa
SINDICATO NACIONAL DOS TRANSPORTADORES FERROVIARIOS SNTF 07.967.082/0001-97Ativa	Presidente	08/03/2019	Ver empresa
BENONY SCHMITZ FILHO LTDA 30.810.241/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	28/06/2018	Ver empresa
DUANE DO BRASIL SA 29.712.254/0001-14Ativa	Diretor	28/08/2017	Ver empresa
TERMINAL INTERMODAL SUL SA 19.675.338/0001-71Ativa	Diretor	17/07/2015	Ver empresa
FERROVIA TEREZA CRISTINA S.A. 01.629.083/0001-45Ativa	Presidente	10/08/2001	Ver empresa
FERROVIA PARANA SA 01.649.139/0001-23Ativa	Diretor	04/05/1998	Ver empresa

Razão social

DUANETER LTDA

53.121.227/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/12/2023

Razão social

ARARICA SANEAMENTO LTDA.

50.064.370/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/03/2023

Razão social

SINDICATO NACIONAL DOS TRANSPORTADORES FERROVIARIOS SNTF

07.967.082/0001-97

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/03/2019

Razão social

BENONY SCHMITZ FILHO LTDA

30.810.241/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2018

Razão social

DUANE DO BRASIL SA

29.712.254/0001-14

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/08/2017

Razão social

TERMINAL INTERMODAL SUL SA

19.675.338/0001-71

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/07/2015

Razão social

FERROVIA TEREZA CRISTINA S.A.

01.629.083/0001-45

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/08/2001

Razão social

FERROVIA PARANA SA

01.649.139/0001-23

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/05/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.