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Pessoa

BENONIA MOREIRA DA SILVA

***.408.198-**

Empresas vinculadas

SERBENO COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA

19.785.429/0001-60

BM&S DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA

05.694.249/0001-68

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

BENONIA MOREIRA DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: BENONIA MOREIRA DA SILVA
CPF: ***.408.198-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SERBENO COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA 19.785.429/0001-60Ativa	Sócio	06/09/2019	Ver empresa
BM&S DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA 05.694.249/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	02/06/2003	Ver empresa
LSB DIGITACAO LTDA 05.694.091/0001-26Baixada	Sócio sem Capital	28/05/2003	Ver empresa
ABC TEC CONSULTORIA SC LTDA 04.103.722/0001-22Ativa	Sócio	16/10/2000	Ver empresa

Razão social

SERBENO COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA

19.785.429/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/09/2019

Razão social

BM&S DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA

05.694.249/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2003

Razão social

LSB DIGITACAO LTDA

05.694.091/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2003

Razão social

ABC TEC CONSULTORIA SC LTDA

04.103.722/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/10/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.