Investigar no Sr. Watson

Pessoa

BENJAMIN MIN

***.017.568-**

Empresas vinculadas

EPSD - TECNOLOGIA COMERCIAL LTDA

19.031.307/0001-88

B.A.R. AGENCIAMENTO DE CARGAS E TRANSPORTES LTDA

07.382.303/0001-65

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

BENJAMIN MIN

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: BENJAMIN MIN
CPF: ***.017.568-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EPSD - TECNOLOGIA COMERCIAL LTDA 19.031.307/0001-88Inapta	Administrador	08/10/2013	Ver empresa
B.A.R. AGENCIAMENTO DE CARGAS E TRANSPORTES LTDA 07.382.303/0001-65Ativa	Administrador	25/06/2010	Ver empresa
RANUR AGENCY CARGAS LTDA 05.040.000/0001-39Ativa	Administrador	02/06/2010	Ver empresa
ITJ BRAZIL INTERNATIONAL TRANSPORTS LTDA. 07.701.102/0001-83Ativa	Administrador	08/04/2010	Ver empresa
RLS PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA 11.411.560/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	27/11/2009	Ver empresa
RANUR AGENCIAMENTO DE CARGAS E TRANSPORTES LTDA 01.431.720/0001-74Ativa	Administrador	27/08/1997	Ver empresa
BOUTIQUE HERI LTDA 56.942.022/0001-25Baixada	Sócio sem Capital	02/04/1991	Ver empresa

Razão social

EPSD - TECNOLOGIA COMERCIAL LTDA

19.031.307/0001-88

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/10/2013

Razão social

B.A.R. AGENCIAMENTO DE CARGAS E TRANSPORTES LTDA

07.382.303/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/06/2010

Razão social

RANUR AGENCY CARGAS LTDA

05.040.000/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/06/2010

Razão social

ITJ BRAZIL INTERNATIONAL TRANSPORTS LTDA.

07.701.102/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/04/2010

Razão social

RLS PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA

11.411.560/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2009

Razão social

RANUR AGENCIAMENTO DE CARGAS E TRANSPORTES LTDA

01.431.720/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/08/1997

Razão social

BOUTIQUE HERI LTDA

56.942.022/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.