Investigar no Sr. Watson

Pessoa

BENJAMIN DOS SANTOS DINIZ

***.152.198-**

Empresas vinculadas

AD INGREDIENTES ALIMENTARES LTDA

04.787.556/0001-20

DINIZ COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

02.421.515/0001-90

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

BENJAMIN DOS SANTOS DINIZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: BENJAMIN DOS SANTOS DINIZ
CPF: ***.152.198-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AD INGREDIENTES ALIMENTARES LTDA 04.787.556/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	28/11/2001	Ver empresa
DINIZ COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 02.421.515/0001-90Inapta	Sócio sem Capital	02/02/1998	Ver empresa
ACUCAREIRA COM E REPRESENTACOES E IMPORTACAO DILI LTDA 43.154.343/0001-13Inapta	Sócio sem Capital	01/01/1980	Ver empresa

Razão social

AD INGREDIENTES ALIMENTARES LTDA

04.787.556/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2001

Razão social

DINIZ COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

02.421.515/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/1998

Razão social

ACUCAREIRA COM E REPRESENTACOES E IMPORTACAO DILI LTDA

43.154.343/0001-13

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/01/1980

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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