Investigar no Sr. Watson

Pessoa

BENJAMIN ANTHONY ALLEN

***.819.117-**

Empresas vinculadas

GLOBAL COMMODITIES EXPORTACAO E COMERCIO LTDA.

28.098.522/0001-97

PDS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COMMODITIES BRASIL LTDA

14.884.475/0001-00

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

BENJAMIN ANTHONY ALLEN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: BENJAMIN ANTHONY ALLEN
CPF: ***.819.117-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GLOBAL COMMODITIES EXPORTACAO E COMERCIO LTDA. 28.098.522/0001-97Inapta	Sócio sem Capital	04/07/2017	Ver empresa
PDS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COMMODITIES BRASIL LTDA 14.884.475/0001-00Inapta	Administrador	18/12/2012	Ver empresa
ALLEN BRASIL GRANITOS EXPORTACAO E COMERCIO LTDA 09.255.509/0001-50Inapta	Sócio sem Capital	03/12/2007	Ver empresa

Razão social

GLOBAL COMMODITIES EXPORTACAO E COMERCIO LTDA.

28.098.522/0001-97

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2017

Razão social

PDS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COMMODITIES BRASIL LTDA

14.884.475/0001-00

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/12/2012

Razão social

ALLEN BRASIL GRANITOS EXPORTACAO E COMERCIO LTDA

09.255.509/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.