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Pessoa

BENJAMIN ALVES DINIZ FILHO

***.287.576-**

Empresas vinculadas

CAFE DINIZ MANUTENCAO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A

12.050.173/0002-84

PRIMULA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

14.530.803/0001-62
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

BENJAMIN ALVES DINIZ FILHO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
BENJAMIN ALVES DINIZ FILHO
CPF
***.287.576-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

CAFE DINIZ MANUTENCAO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A

12.050.173/0002-84

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/11/2016

Ver empresa

Razão social

PRIMULA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

14.530.803/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/10/2011

Ver empresa

Razão social

CMG - CORRETORA DE SEGUROS LTDA

12.215.843/0001-94

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/07/2010

Ver empresa

Razão social

SOBEN EMPRESARIAL S.A.

10.756.219/0001-79

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/03/2009

Ver empresa

Razão social

DINIXX CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

10.756.200/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2009

Ver empresa

Razão social

PROMASS CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA

10.423.158/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/10/2008

Ver empresa

Razão social

PROMASS - PROMOCOES MASSIFICADAS - ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

02.952.492/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/01/1999

Ver empresa

Razão social

PRIMULA PRESS PRESTADORA DE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

02.176.346/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.