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Pessoa

BENJAMIM LI MIN TING

***.252.138-**

Empresas vinculadas

BTING EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

40.838.072/0001-27

SINOSUL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

14.780.869/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

BENJAMIM LI MIN TING

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: BENJAMIM LI MIN TING
CPF: ***.252.138-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BTING EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 40.838.072/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	12/02/2021	Ver empresa
SINOSUL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. 14.780.869/0001-00Baixada	Sócio	02/12/2011	Ver empresa
WEAB SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. 13.095.848/0001-93Ativa	Sócio	04/11/2010	Ver empresa
HOCHUAN PARTICIPACOES LTDA 03.418.850/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	18/12/2009	Ver empresa
MONCABRAS - ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 02.871.248/0001-53Baixada	Sócio sem Capital	11/08/2003	Ver empresa
LIDIN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. 01.481.891/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	28/07/1999	Ver empresa

Razão social

BTING EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

40.838.072/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2021

Razão social

SINOSUL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

14.780.869/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/12/2011

Razão social

WEAB SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

13.095.848/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/11/2010

Razão social

HOCHUAN PARTICIPACOES LTDA

03.418.850/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2009

Razão social

MONCABRAS - ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

02.871.248/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2003

Razão social

LIDIN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

01.481.891/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.