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Pessoa

BENJAMIM BOTELHO DE ALMEIDA

***.535.747-**

Empresas vinculadas

VENOM PARTICIPACOES LTDA

08.312.620/0001-78

ASSOCIACAO DOS OCUPANTES DO CENTRO LOGISTICO DE QUEIMADOS - ASOCLQ

19.932.232/0001-06
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

BENJAMIM BOTELHO DE ALMEIDA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
BENJAMIM BOTELHO DE ALMEIDA
CPF
***.535.747-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

VENOM PARTICIPACOES LTDA

08.312.620/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2016

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS OCUPANTES DO CENTRO LOGISTICO DE QUEIMADOS - ASOCLQ

19.932.232/0001-06

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/01/2014

Ver empresa

Razão social

VEYRON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

16.974.992/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2012

Ver empresa

Razão social

AERO NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A

16.967.913/0001-11

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/07/2012

Ver empresa

Razão social

VENOM NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A

16.718.212/0001-49

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/07/2012

Ver empresa

Razão social

LOPES MENDES ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

15.667.444/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2012

Ver empresa

Razão social

FOCO CONQUEST INVESTIMENTOS LTDA

02.462.688/0001-57

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/09/2005

Ver empresa

Razão social

BENV PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

03.535.136/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2004

Ver empresa

Razão social

JBS CONSULTORIA EMPRESARIAL SC LTDA

39.059.217/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

27/04/1992

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.