Investigar no Sr. Watson

Pessoa

BENJAMIM BALDAN BARBOSA

***.501.199-**

Empresas vinculadas

MOBIL PARTICIPACOES SA

52.345.373/0001-06

5001 TRANSPORTES LTDA

27.954.969/0001-58

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

BENJAMIM BALDAN BARBOSA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: BENJAMIM BALDAN BARBOSA
CPF: ***.501.199-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MOBIL PARTICIPACOES SA 52.345.373/0001-06Ativa	Presidente	27/09/2023	Ver empresa
5001 TRANSPORTES LTDA 27.954.969/0001-58Ativa	Administrador	18/06/2020	Ver empresa
5001 CARGO E LOCACOES LTDA 28.462.087/0001-38Ativa	Administrador	23/10/2018	Ver empresa
MAROK S.A. 30.747.626/0001-27Ativa	Presidente	20/06/2018	Ver empresa
BASELETRO MATERIAIS ELETRICOS EIRELI 27.912.804/0001-13Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	26/05/2017	Ver empresa
BRAF TRANSPORTES LTDA 04.526.696/0001-45Baixada	Sócio sem Capital	22/06/2001	Ver empresa

Razão social

MOBIL PARTICIPACOES SA

52.345.373/0001-06

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/09/2023

Razão social

5001 TRANSPORTES LTDA

27.954.969/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/06/2020

Razão social

5001 CARGO E LOCACOES LTDA

28.462.087/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/10/2018

Razão social

MAROK S.A.

30.747.626/0001-27

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

20/06/2018

Razão social

BASELETRO MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

27.912.804/0001-13

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

26/05/2017

Razão social

BRAF TRANSPORTES LTDA

04.526.696/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.