Investigar no Sr. Watson

Pessoa

BENIVALDO PEREIRA DA SILVA

***.437.508-**

Empresas vinculadas

M. B. VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA

26.759.713/0001-27

Y. L. PERANDINI ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

02.932.151/0001-03

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

BENIVALDO PEREIRA DA SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: BENIVALDO PEREIRA DA SILVA
CPF: ***.437.508-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
M. B. VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA 26.759.713/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	26/12/2016	Ver empresa
Y. L. PERANDINI ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 02.932.151/0001-03Inapta	Sócio sem Capital	03/05/2016	Ver empresa
B. PEREIRA DA SILVA LTDA 07.070.821/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	15/12/2015	Ver empresa
BLLB COMERCIO DE ROUPAS LTDA 18.798.209/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	14/12/2015	Ver empresa
LBX COMERCIO DE ROUPAS LTDA 11.984.502/0001-10Inapta	Sócio sem Capital	10/05/2010	Ver empresa
LETICIA COMERCIO DE ROUPAS LTDA 03.939.216/0001-05Inapta	Sócio sem Capital	08/11/2004	Ver empresa
R.PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA 03.619.538/0001-77Baixada	Sócio sem Capital	30/12/1999	Ver empresa

Razão social

M. B. VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA

26.759.713/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2016

Razão social

Y. L. PERANDINI ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

02.932.151/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2016

Razão social

B. PEREIRA DA SILVA LTDA

07.070.821/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2015

Razão social

BLLB COMERCIO DE ROUPAS LTDA

18.798.209/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2015

Razão social

LBX COMERCIO DE ROUPAS LTDA

11.984.502/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2010

Razão social

LETICIA COMERCIO DE ROUPAS LTDA

03.939.216/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2004

Razão social

R.PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA

03.619.538/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.