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Pessoa

BENITO AUGUSTO MALVACCINI LOPARDI

***.268.856-**

Empresas vinculadas

LOPARDI PATRIMONIAL LTDA

58.276.272/0001-07

LOPARDI PARTICIPACOES LTDA

57.565.340/0001-87
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

BENITO AUGUSTO MALVACCINI LOPARDI

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
BENITO AUGUSTO MALVACCINI LOPARDI
CPF
***.268.856-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

LOPARDI PATRIMONIAL LTDA

58.276.272/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2024

Ver empresa

Razão social

LOPARDI PARTICIPACOES LTDA

57.565.340/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2024

Ver empresa

Razão social

RA FOR MAN LTDA

48.754.762/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/11/2022

Ver empresa

Razão social

LA LASER LTDA

48.754.961/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/11/2022

Ver empresa

Razão social

RA DERMATOLOGIC LTDA

48.613.579/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/11/2022

Ver empresa

Razão social

RA ESTHETIC LTDA

48.411.901/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/10/2022

Ver empresa

Razão social

MALVACCINI LOPARDI EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

37.052.896/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2020

Ver empresa

Razão social

ECOELETRICA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA

15.285.001/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.