Investigar no Sr. Watson

Pessoa

BENICIO JOSE APARECIDO DE CARVALHO

***.424.526-**

Empresas vinculadas

CONDOMINIO RESIDENCIAL ELDORADO SPE LTDA

41.952.046/0001-98

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE OURO PRETO SPE LTDA

27.828.509/0001-83

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

BENICIO JOSE APARECIDO DE CARVALHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: BENICIO JOSE APARECIDO DE CARVALHO
CPF: ***.424.526-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONDOMINIO RESIDENCIAL ELDORADO SPE LTDA 41.952.046/0001-98Baixada	Sócio	01/12/2023	Ver empresa
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE OURO PRETO SPE LTDA 27.828.509/0001-83Baixada	Sócio	26/05/2017	Ver empresa
EPLOG - EMPRESA DE PROJETOS DE LOGISTICA LTDA 19.811.911/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	28/02/2014	Ver empresa

Razão social

CONDOMINIO RESIDENCIAL ELDORADO SPE LTDA

41.952.046/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/12/2023

Razão social

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE OURO PRETO SPE LTDA

27.828.509/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/05/2017

Razão social

EPLOG - EMPRESA DE PROJETOS DE LOGISTICA LTDA

19.811.911/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.