Investigar no Sr. Watson

Pessoa

BENICIO AMANTEA

***.311.600-**

Empresas vinculadas

DUE - PARTICIPACOES LTDA.

23.876.231/0001-69

MONTEFORTE PARTICIPACOES LTDA

15.060.876/0001-09

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

BENICIO AMANTEA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: BENICIO AMANTEA
CPF: ***.311.600-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DUE - PARTICIPACOES LTDA. 23.876.231/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	21/12/2015	Ver empresa
MONTEFORTE PARTICIPACOES LTDA 15.060.876/0001-09Ativa	Sócio	14/02/2012	Ver empresa
FIBRA PARTICIPACOES LTDA 09.110.763/0001-60Ativa	Administrador	14/09/2007	Ver empresa
MARCOPECAS - SERVICOS E PECAS LTDA. 04.790.918/0001-32Ativa	Administrador	27/11/2001	Ver empresa
MARCOPECAS COMERCIO E REPRESENTACOES LIMITADA 92.982.024/0001-01Ativa	Administrador	29/04/1999	Ver empresa

Razão social

DUE - PARTICIPACOES LTDA.

23.876.231/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2015

Razão social

MONTEFORTE PARTICIPACOES LTDA

15.060.876/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/02/2012

Razão social

FIBRA PARTICIPACOES LTDA

09.110.763/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/09/2007

Razão social

MARCOPECAS - SERVICOS E PECAS LTDA.

04.790.918/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/11/2001

Razão social

MARCOPECAS COMERCIO E REPRESENTACOES LIMITADA

92.982.024/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/04/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

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Aeronaves

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