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Pessoa

BENEVALDO ALEXANDRE DE MORAIS

***.608.319-**

Empresas vinculadas

MORAIS & MORAIS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

40.685.898/0001-01

GUILHERME & MORAIS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA

37.644.907/0001-01
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

BENEVALDO ALEXANDRE DE MORAIS

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
BENEVALDO ALEXANDRE DE MORAIS
CPF
***.608.319-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

MORAIS & MORAIS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

40.685.898/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2021

Ver empresa

Razão social

GUILHERME & MORAIS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA

37.644.907/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/07/2020

Ver empresa

Razão social

MORAIS E MORAIS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA

36.543.884/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/03/2020

Ver empresa

Razão social

V.H. MORAIS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA

33.229.278/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/04/2019

Ver empresa

Razão social

BSV COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA

28.226.605/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/07/2017

Ver empresa

Razão social

URANDI COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA

26.027.980/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/08/2016

Ver empresa

Razão social

MORAIS-REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

06.207.017/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2004

Ver empresa

Razão social

BENEVALDO-REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

79.983.136/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/1987

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Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.