Investigar no Sr. Watson

Pessoa

BENEDITO SERGIO DA SILVA

***.124.708-**

Empresas vinculadas

A.N.S. FACTORING LTDA

08.505.120/0001-52

AGRO CLASSE COMERCIO E REPRESENTACAO AGRICOLA LTDA

54.765.595/0001-03

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

BENEDITO SERGIO DA SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: BENEDITO SERGIO DA SILVA
CPF: ***.124.708-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
A.N.S. FACTORING LTDA 08.505.120/0001-52Ativa	Sócio	04/06/2025	Ver empresa
AGRO CLASSE COMERCIO E REPRESENTACAO AGRICOLA LTDA 54.765.595/0001-03Ativa	Sócio	17/04/2024	Ver empresa
AGRONASA COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA 33.886.696/0001-54Baixada	Sócio sem Capital	11/06/2019	Ver empresa
ISB COBRANCA E ASSESSORIA LTDA 26.604.791/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	25/11/2016	Ver empresa
DESAGIO ASSESSORIA & COBRANCA LTDA 10.402.269/0001-58Ativa	Sócio	13/10/2008	Ver empresa
CONSULTEC FACTORING LTDA 01.915.767/0001-03Ativa	Sócio	06/05/2008	Ver empresa
MULTIGIRO CONSULTORIA & COBRANCA LTDA 06.942.951/0001-66Baixada	Sócio sem Capital	20/08/2004	Ver empresa

Razão social

A.N.S. FACTORING LTDA

08.505.120/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/06/2025

Razão social

AGRO CLASSE COMERCIO E REPRESENTACAO AGRICOLA LTDA

54.765.595/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/04/2024

Razão social

AGRONASA COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA

33.886.696/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2019

Razão social

ISB COBRANCA E ASSESSORIA LTDA

26.604.791/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2016

Razão social

DESAGIO ASSESSORIA & COBRANCA LTDA

10.402.269/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/10/2008

Razão social

CONSULTEC FACTORING LTDA

01.915.767/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/05/2008

Razão social

MULTIGIRO CONSULTORIA & COBRANCA LTDA

06.942.951/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.