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Pessoa

BENEDITO RAIMUNDO DE SOUSA FILHO

***.296.013-**

Empresas vinculadas

PONTO MIX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

07.942.680/0001-01

ROMAR 1059 MERCADO LTDA

02.766.505/0001-97
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

BENEDITO RAIMUNDO DE SOUSA FILHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
BENEDITO RAIMUNDO DE SOUSA FILHO
CPF
***.296.013-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

PONTO MIX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

07.942.680/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2016

Ver empresa

Razão social

ROMAR 1059 MERCADO LTDA

02.766.505/0001-97

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2015

Ver empresa

Razão social

TAVARES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA

04.552.518/0001-99

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/03/2015

Ver empresa

Razão social

CROMATOGRAF COMERCIO DE MATERIAL PARA LABORATORIOS LTDA

07.734.738/0001-21

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2009

Ver empresa

Razão social

TILBET COMERCIAL LTDA

05.256.795/0001-17

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/09/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.