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Pessoa

BENEDITO MARCIO SANTIAGO MOREIRA

***.172.833-**

Empresas vinculadas

MASSARI E SANTIAGO LTDA

26.338.507/0001-43

FABRIL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.

41.478.967/0001-60

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

BENEDITO MARCIO SANTIAGO MOREIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: BENEDITO MARCIO SANTIAGO MOREIRA
CPF: ***.172.833-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MASSARI E SANTIAGO LTDA 26.338.507/0001-43Inapta	Sócio sem Capital	11/10/2016	Ver empresa
FABRIL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. 41.478.967/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	14/04/1997	Ver empresa
TRIADE REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA 01.410.460/0001-50Baixada	Sócio	05/09/1996	Ver empresa

Razão social

MASSARI E SANTIAGO LTDA

26.338.507/0001-43

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2016

Razão social

FABRIL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.

41.478.967/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/1997

Razão social

TRIADE REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

01.410.460/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/09/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.