Investigar no Sr. Watson

Pessoa

BENEDITO DE FATIMA TOPASSI

***.268.328-**

Empresas vinculadas

DELTA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

53.316.867/0001-17

TOPASSI E TOPASSI LTDA

32.015.528/0001-20

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

BENEDITO DE FATIMA TOPASSI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: BENEDITO DE FATIMA TOPASSI
CPF: ***.268.328-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DELTA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 53.316.867/0001-17Ativa	Sócio	28/12/2023	Ver empresa
TOPASSI E TOPASSI LTDA 32.015.528/0001-20Baixada	Administrador	13/11/2018	Ver empresa
RONDET TRANSPORTES LTDA 11.707.196/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	18/03/2010	Ver empresa
RONDET COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 70.487.558/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	11/08/1993	Ver empresa

Razão social

DELTA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

53.316.867/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/12/2023

Razão social

TOPASSI E TOPASSI LTDA

32.015.528/0001-20

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/11/2018

Razão social

RONDET TRANSPORTES LTDA

11.707.196/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2010

Razão social

RONDET COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

70.487.558/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.