Pessoa
BENEDITA BUZZANI ZEFERINO
Empresas vinculadas
CASA LOTERICA LEAO O REI DA SORTE LTDA
CASA LOTERICA AGUIA DE OURO DE ITAPIRA LTDA
Pessoa investigada
BENEDITA BUZZANI ZEFERINO
Informações básicas
- Nome
- BENEDITA BUZZANI ZEFERINO
- CPF
- ***.498.728-**
- Faixa etária
- 71 a 80 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
CASA LOTERICA LEAO O REI DA SORTE LTDA 59.347.807/0001-48Ativa | Sócio | 13/02/2023 | Ver empresa |
CASA LOTERICA AGUIA DE OURO DE ITAPIRA LTDA 02.613.803/0001-47Ativa | Sócio | 08/02/2023 | Ver empresa |
Razão social
CASA LOTERICA LEAO O REI DA SORTE LTDA
59.347.807/0001-48
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
13/02/2023
Razão social
CASA LOTERICA AGUIA DE OURO DE ITAPIRA LTDA
02.613.803/0001-47
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
08/02/2023
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.